Où dois-je renseigner mes UBOs et directeurs sur la plateforme ?
Rendez-vous tout d’abord dans l’onglet « Se connecter« . Connectez-vous et cliquez sur le nom de votre entreprise. Sélectionnez “Bénéficiaires effectifs & directeurs” dans la liste qui apparaît. Vous arrivez alors sur la page des UBOs. Pour ajouter un bénéficiaire effectif ou directeur, cliquez sur « Modifier UBO ou directeur » et après « Ajouter UBO ou directeur« . Remplissez les coordonnées […]
Que se passe-t-il si je ne renseigne pas mes UBOs et directeurs dans les délais impartis ?
Si vous ne renseignez pas vos UBOs et directeurs dans les temps, nous serons contraints de suspendre votre accès à notre plateforme jusqu’à ce que vous ayez régularisé votre situation.
Dans quel délai dois-je renseigner mes UBOs et directeurs ?
En tant que membre de la plateforme Edebex, vous avez 30 jours après notification pour renseigner les données relatives à vos UBOs et directeurs. Si vous ne vous êtes pas encore inscrit sur la plateforme, vous disposerez de 30 jours à partir de la création effective de votre compte.
Pourquoi dois-je renseigner mes UBOs et directeurs ?
Les organismes et les personnes qui appliquent la Loi relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (Loi LBC/FT) sont légalement tenus d’identifier et de vérifier l’identité des UBOs et directeurs de leurs relations d’affaires. Ces organismes sont identifiés aux articles 2 et […]
Qu’est-ce que l’UBO?
Le bénéficiaire effectif d’une entité juridique est la personne physique qui, agissant seule ou conjointement, directement ou indirectement, légalement ou de fait, est responsable du contrôle final de la compagnie. Le terme « contrôle » s’entend ici comme le fait de disposer de l’autorité, légale ou de fait, nécessaire pour exercer une influence décisive sur […]