¿Por qué debo proporcionar mis UBOs y directores?
Las organizaciones y personas que aplican la Ley para la prevención de la utilización del sistema financiero para fines de blanqueo de dinero y financiación de terrorismo (Ley ALA/CFT) están legalmente obligadas a identificar y verificar la identidad de los UBOs y los administradores de sus relaciones comerciales. Estos últimos se identifican en los artículos […]
¿En qué plazo de tiempo debo proporcionar mis UBOs y directores?
Como miembro de la plataforma de Edebex, tienes 30 días desde que te notifiquemos para completar los datos relacionados con tus UBOs y directores. Si aún no te has registrado en la plataforma, tienes 30 días desde la creación efectiva de tu cuenta.
¿Qué pasa si no completo mis UBOs y directores a tiempo?
Si no proporcionas tus UBOs y directores a tiempo, nos veremos obligados a suspender tu acceso a la plataforma hasta que hayas resuelto esta situación.
¿Dónde debo identificar a mis UBO y directores en la plataforma?
Para poder indentificar a tus UBO y directores debes seguir los siguientes pasos: Dirígete a la pestaña «Mi Edebex« Inicia sesión y haz clic en el nombre de tu empresa Selecciona «Beneficiarios reales finales y directores» de la lista que aparecerá en pantalla. Una vez en la página de UBOs: Para agregar a un beneficiario […]
¿Qué es el UBO?
UBO es el acrónimo en inglés de Ultimate Beneficial Owner («benficiario real» en español). El beneficiario real final de una entidad jurídica es la persona física que, actuando sola o conjuntamente, directa o indirectamente, de hecho o de derecho, es responsable del control definitivo de la empresa. El término «control» se entiende aquí como tener la autoridad, […]